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제목 제27기 정기주주총회 소집 통지(공고)
작성일 2016-02-26 조회수 6389 첨부파일

제27기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2016년 3월 14일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경상북도 포항시 남구 대송로 83번길 61(장흥동) ㈜포스코플랜텍 본사 3F Challenge Room

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기 재무제표, 결손금처리계산서 승인의 건

외부감사인의 최종 감사 결과에 따라 변경될 수 있음 (감사보고서는 정기주주총회 1주전 수령)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부 내용은 붙임 참조)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

2016년 2월 26일

주식회사 포스코플랜텍

대표이사 조 청 명

 

 

[안건 참고자료]

l 제2호 의안: 이사 선임의 건

선임할 이사의 수 : 3명

사내이사, 기타비상무이사 후보자 명단

구분

성 명

주요약력

회사와의 최근
3년간 거래내역

최대주주와의
관계

임기

사내이사

손건재

포스코플랜텍 플랜트사업실장

, 포스코 상무

없음

없음

1

기타비상무
이사

정기섭

포스코 상무

, 대우인터내셔널 상무

없음

없음

1

기타비상무
이사

최경환

포스코건설 투자전략실장 (상무보)

, 포스코건설 경영기획그룹리더

없음

없음

1

 

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