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제목 제29기 정기주주총회 소집 통지(공고)
작성일 2018-02-23 조회수 3852 첨부파일

제29기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 12일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 경상북도 포항시 남구 대송로 83번길 61(장흥동) ㈜포스코플랜텍 본사 3F Challenge Room

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기 재무제표, 결손금처리계산서 승인의 건

외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (※세부 내용은 붙임 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2018년 02월 23일

주식회사 포스코플랜텍

대표이사 조 청 명 (직인생략)

 

 

l 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

현행

개정(안)

변경의목적

제56조 (외부감사인의 선임)
회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의거 감사인선임위원회가 승인한 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷홈페이지에 게재한다.

제56조 (외부감사인의 선임)
회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의해 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 관계법령이 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고한다.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 의거 외부감사인 선정 및 보고방법 반영

 

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