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제목 제30기 정기주주총회 소집 통지(공고)
작성일 2019-02-26 조회수 1525 첨부파일

30기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 20190318() 오전 10

 

2. 장 소 : 경상북도 포항시 남구 대송로 83번길 61(장흥동) 포스코플랜텍 본사 3F Challenge Room

 

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고

  나. 부의안건

    제1호 의안 : 30기 재무제표, 결손금처리계산서 승인의 건

                      ※ 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있음

    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부 내용은 붙임 참조)

    제3호 의안 : 이사 선임의 건

    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 201811일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이

  주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한

  의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는

  위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

  가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

  나. 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

 

20190220

 

 

주식회사 포스코플랜텍

대표이사 조 정 우 (직인생략)

 

 

 

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

현 행

개 정()

변경의 목적

2(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

석유화학설비 제작판매

에너지 설비 제작판매

3 ~ 17 (생략)

18. 소방시설공사업, (생략)

19. 각종 시설설비의 설계, 제작, 설치
및 판매

20. 위 각 호에 연관되는 부대사업

2(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

석유화학설비 제작판매

에너지 설비 제작판매

3 ~ 17 (생략)

18. 소방시설공사업, (생략)

19. 소방시설설계업

20. 각종 시설설비의 설계, 제작, 설치
및 판매

21. 위 각 호에 연관되는 부대사업

소방시설 설계 사업에 대한 단독 수행 불가로 목적사업 개정이 필요

56(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한

법률의 규정에 의해 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며, 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 관계법령이 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고한다.

56(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의해 감사인선임위원회의 승인을 받아
감사가 선정한 외부감사인을 선임하며, 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 관계법령이 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고한다.

주식회사 등의 외부감사에

관한 법률 제10조에 의거

외부감사인 선정 및 보고방법 반영

 

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