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제목 제31기 정기주주총회 소집 통지(공고)
작성일 2020-03-13 조회수 591 첨부파일

 

31기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아래 -

 

1. 일 시 : 20200330() 오전 10

 

2. 장 소 : 경상북도 포항시 남구 대송로 83번길 61(장흥동) 포스코플랜텍 본사

(, 코로나 19 확진자 등으로 인한 사업장 폐쇄, 방역조치 등 긴급상황 발생 시, 주주총회 소집일시 및 장소 등의변경을 대표이사에게 위임)

 

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고

. 부의안건

1호 의안 : 31기 재무제표, 결손금처리계산서 승인의 건

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내용은 붙임 참조)

3호 의안 : 이사 선임의 건

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

6호 의안 : 자본금 감소의 건

 

4. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

. 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 별도 마련된 장소에서 주주총회 참석 및

       의결권 행사가 가능함을 알려 드립니다.

. 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

. 최근 14일 이내 중국 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적

    대리인을 통한 의결권을 행사(간접행사)하여 주시기 바랍니다.

. 총회 예정 장소가 폐쇄된 경우 다음과 같은 필요조치를 할 예정입니다.

 1) 당사 홈페이지 정정 소집공고

 2) 현장에서 새로운 주주총회 장소를 입간판 및 게시물 등을 통한 공지

 3) 새로운 장소로 이동할 수 있는 시간 보장(총회시간의 연기 등 필요)

 4) 차량 제공 등의 이동 및 주주총회 참석 편의를 제공

 

5. 주주총회 참석시 준비물

. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

. 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

 

 

 

 

20200313

 

주식회사 포스코플랜텍 대표이사 조정우

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

 

 

 

현행

개정()

비고

2(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 17 생략

18. 전기공사업(생략)

19 ~ 21 생략

2(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 17 생략

18. 전기공사업(생략),
정보통신공사업

19 ~ 21 생략

물류사업 중 통신망 구축은 사업의 핵심분야로 기존에 기계분야에만 참여한 당사의 사업을 확대하고자 정보통신공사업을 추가

5(발행예정주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는 이억오천만주(250,000,000)로 한다.

5(발행예정주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는 오억주(500,000,000)로 한다

투자자 유치 및 채권단 출자전환 참여 등을 고려하여 발행예정주식의 총수 변경 필요

8(주식 및 주권의 종류)
이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.
이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다

8(주식 및 주권의 종류)
이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.
<삭제>

 

 

 

 

전자증권법 시행에 따른 정관

변경

9(주식의 전자등록) (2012.3.30 신설)
이 회사는 이사회 결의로 주권을 발행하는 대신 지정된 전자등록기관의 전자등록부에 주식을 등록할 수 있다.
주식의 전자등록제도의 도입 및 운용을 위해 필요한

사항은 이사회가 결정한다.

 

9(주식의 전자등록)


<삭제>

<삭제>

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (신설)  

전자증권법 시행에 따른 정관

변경

14(명의개서 대리인)
생략
생략 
이 회사는 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.
생략 

14(명의개서 대리인)
좌동
좌동
이 회사는 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

좌동

전자증권법 시행에 따른 정관

변경

15(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.  
외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

15<삭제>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

전자증권법 시행에 따른 정관

변경

 

16(주주명부의 폐쇄 및 기준일) (2014.3.17 개정)
생략
이 회사는 매년 1231일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

16(주주명부의 폐쇄 및 기준일) (2014.3.17 개정)
좌동
좌동

 

 

 


이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

표준 정관에 따른 문구 정비

20(채권의 전자등록)(2012.3.30 신설)
이 회사가 채권을 발행하는 경우 이사회의 결의 혹은 대표이사에게 발행 권한이 위임된 경우 대표이사의 결정에 의해 채권을 전자등록기관의 전자등록부에 등록함으로써 사채권의 발행에 갈음할 수 있다.

 

 

 

 

20(채권의 전자등록)(2012.3.30 신설)
<삭제>

 

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제25조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 경우에는 그러하지 않을 수 있다. <신설> 

전자증권법 시행에 따른 정관

변경

21(사채발행에 관한 준용규정)
14, 15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

 

21(사채발행에 관한 준용규정)
14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

 

15조 삭제에 따른 문구정비

22(소집시기)
이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 수시로 소집한다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22(소집시기)
좌동


 
정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 수시로 소집한다

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

표준 정관에 따른 문구 정비

24(소집통지 및 공고)
생략
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문, 대구광역시에서 발행되는 매일신문 및 울산광역시에서 발행되는 경상일보에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.
생략

24(소집통지 및 공고)
좌동
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문, 대구광역시에서 발행되는 매일신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.
좌동

 

 

울산공장 폐쇄에 따른 공고방법

변경

48(감사의 수와 선임)

회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.

생략

~(생략) 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대 주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

48(감사의 수와 선임)

회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.

 

생략

~(생략) 단서 조항 삭제

 

 

 

 

 

 

 

상근감사 의무 조항 삭제

(비상장사는 상근감사 선임

의무 조항 불필요에 따라,

비상장사에 맞춘 감사선임

규정으로 변경 적용)

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